Compliance Officer- Uruca

Compliance Officer- Uruca

Ubicación: Uruca , Costa Rica

Modalidad: Híbrido- Full Time

¿Buscas acelerar tu desarrollo profesional, construir una carrera brillante y prosperar en un equipo que te apoya?

Únete a Inchcape Américas parte de la compañía global Inchcape. 

Tendrás un papel clave creando experiencias excepcionales a nuestros clientes y colaboradores. Te ofrecemos muchas oportunidades y desafíos que nos llevarán, tanto a nosotros como a tu carrera, al siguiente nivel.    

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Nuestro equipo de Legal busca un/a Compliance Officer para unirse a Inchcape Américas. El propósito de este rol es Diseñar, implementar y supervisar el programa de cumplimiento de la sociedad agencia de seguros, garantizando la observancia del marco regulatorio aplicable a los intermediarios de seguros —en particular la prevención de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM), conforme a la Ley 8204, su Reglamento y la Normativa del CONASSIF, así como las disposiciones de la SUGESE bajo la Ley 8653—. Actúa como enlace directo ante la SUGESE, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del ICD y demás autoridades competentes, resguardando a la entidad frente a riesgos legales, regulatorios y reputacionales.

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Lo que harás

• Diseñar, implementar y mantener actualizado el Manual de Cumplimiento y las políticas y procedimientos de prevención de LC/FT/FPADM, someterlos a aprobación de la Junta Directiva u órgano colegiado equivalente y revisarlos al menos una vez al año.
• Elaborar el Plan Anual de Trabajo en materia de cumplimiento y someterlo a aprobación de la Junta Directiva.
• Aplicar y supervisar la política “Conozca a su Cliente” (debida diligencia): apertura, integración y actualización de expedientes, identificación del beneficiario final y de personas expuestas políticamente (PEP).
• Ejecutar el monitoreo continuo de las operaciones para detectar transacciones inusuales o sin fundamento económico o legal aparente.
• Analizar alertas y remitir los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) directamente a la UIF del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), así como los reportes de transacciones en efectivo iguales o superiores a US$10.000 (o su equivalente).
• Fungir como enlace oficial ante la SUGESE, la UIF-ICD y demás autoridades competentes, atendiendo requerimientos de información y procesos de supervisión.
• Diseñar y ejecutar el programa anual de capacitación en LC/FT/FPADM para colaboradores, agentes acreditados, directivos y miembros de comités.
• Implementar y mantener actualizada la metodología de evaluación del riesgo de LC/FT del sujeto obligado, aprobada por la Junta Directiva.
• Rendir informes periódicos —al menos semestrales— a la Junta Directiva sobre la gestión de cumplimiento, hallazgos y planes de acción.
• Velar por el cumplimiento de la normativa SUGESE aplicable a la sociedad agencia de seguros: acreditación y registro de agentes, comercialización de seguros (Acuerdo SUGESE 03-10) y defensa del consumidor de seguros (Acuerdo SUGESE 06-13), así como la remisión periódica de información a la Superintendencia.
• Coordinar el nombramiento y funcionamiento del Comité de Cumplimiento como órgano de apoyo y custodiar su libro de actas.
• Garantizar el resguardo, la confidencialidad y la protección de los datos personales de los clientes conforme a la Ley 8968.
• Aplicar los procedimientos de tamizaje frente a listas de sanciones y de observancia (ONU/OFAC, entre otras) y coordinar el congelamiento de fondos cuando corresponda.
• Mantener actualizada su inscripción —y la del oficial adjunto, si aplica— ante la SUGESE, comunicando cualquier cambio dentro de los plazos reglamentarios.
• Promover la cultura de cumplimiento y ética, asesorando a la Gerencia y a la Junta Directiva en la gestión de riesgos legales y regulatorios.

Acerca de ti

Para ser exitoso en este rol tendrás: 

• Licenciatura universitaria en Derecho, Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Contaduría o carrera afín, con incorporación al colegio profesional respectivo cuando corresponda. Debe cumplir los requisitos de idoneidad exigidos por el Acuerdo SUGESE 01-08 (declaración jurada del oficial de cumplimiento).
• Mínimo tres (3) años de experiencia en funciones de oficial de cumplimiento o en prevención de LC/FT, preferiblemente en el sector asegurador o financiero regulado. Sin antecedentes por delitos relacionados con LC/FT.
• Inglés intermedio (deseable).
• Paquete de ofimática (MS Office). Deseable: manejo de herramientas de monitoreo transaccional y tamizaje de listas (screening AML/PEP).cio al
•  Marco regulatorio de seguros (Ley 8653 y Acuerdos SUGESE) y de prevención de LC/FT/FPADM (Ley 8204, su Reglamento y Normativa del CONASSIF); recomendaciones del GAFI; protección de datos personales (Ley 8968); y protección al consumidor de seguros (Ley 7472 y Acuerdo SUGESE 06-13).
• Criterio analítico e independencia de juicio, alto estándar de confidencialidad e integridad, atención al detalle, y capacidad de comunicación

Te ofrecemos

En Inchcape estamos construyendo el futuro de la movilidad, y te invitamos que lo hagas junto a nosotros. Te unirás a una cultura colaborativa que valora el bienestar, el crecimiento y la inclusión. A través de un trabajo con impacto, desarrollo continuo y recompensas globales y locales, creamos un entorno de trabajo donde las personas pueden alcanzar el éxito y sus aspiraciones.

Comienza tu viaje   

Si te interesa esta posición, pero no cumples con todos los requisitos, aun así, te animamos a que te postules. Podrías ser la persona ideal para este puesto o para otra oportunidad en Inchcape.  

Únete a nuestro equipo y forma parte de una compañía automotriz líder a nivel mundial que está transformando el mañana, juntos.  

Oportunidades para todos

Inchcape fomenta la incorporación de personas de todas las identidades, orígenes y experiencias, lo que garantiza que nuestra fuerza laboral sea representativa de las comunidades globales en las que operamos. Lee más aquí sobre nuestros compromisos de Inclusión y Diversidad, incluyendo nuestros objetivos, programas y políticas. 

Sobre nosotros 

Inchcape es el líder mundial de distribución automotriz con presencia en más de 40 mercados. Colaboramos con las marcas más importantes del sector para impulsar de forma sostenible una mejor movilidad para hoy y para el futuro. 

Nuestro diverso equipo global, de más de 16.000 profesionales, fomenta una cultura inclusiva y colaborativa, ofreciendo una experiencia excepcional a nuestros clientes y socios.  

Somos una compañía dinámica y en rápido crecimiento, que impulsa la transformación de nuestra industria y redefine el futuro.  

Descubre más en www.inchcape.com 

Información adicional 

Si eres una de las personas seleccionadas, nos pondremos en contacto contigo para comenzar nuestro proceso de selección. Podríamos pedirte información adicional para conocer más sobre tu experiencia, formación y trayectoria profesional.

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